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As ordens de prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de que os 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes tais como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
“Infere-se Destes autos que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviços da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
A Procuradoria sustenta de que mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em março do 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.
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Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas por participarem por um esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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Vallisney observou qual o sequestro de bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que ESTES valores get more info foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem do dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e o advogado.
A lista de denunciados inclui este entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira durante o perÃodo por tramitação dos recursos pelo tribunal administrativo.
Este juiz citou, ainda, ‘este fato por deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no perÃodo de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.
De modo a o juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da hipotese por poderem pressionar ou contatar os demais réusâ€.